Nieuws juni 2017

  • DNB doet onderzoek naar transactiemonitoring
    Nadat in de afgelopen jaren DNB veel aandacht heeft besteed aan cliëntintegriteit. besteedt DNB dit jaar extra aandacht aan transactiemonitoring. Met een adequaat transactiemonitoringproces kunnen financiële instellingen in Caribisch Nederland effectief de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bestrijden. Het monitoren van transacties is bovendien een wettelijke verplichting o.g.v. de Wwft BES en de Wfm BES.