Nieuws juni 2017
-
- DNB doet onderzoek naar transactiemonitoring
- Nadat in de afgelopen jaren DNB veel aandacht heeft besteed aan cliëntintegriteit. besteedt DNB dit jaar extra aandacht aan transactiemonitoring. Met een adequaat transactiemonitoringproces kunnen financiële instellingen in Caribisch Nederland effectief de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bestrijden. Het monitoren van transacties is bovendien een wettelijke verplichting o.g.v. de Wwft BES en de Wfm BES.
- Nieuws
- Meer nieuws
- Veelgestelde vragen
-
- Waarom gebruikt men op de BES voor de Amerikaanse dollar en hoe ging de omwisseling naar de dollar in zijn werk?
- Per wanneer is de Amerikaanse dollar het wettige betaalmiddel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba?
- Kan een Nederlandse verzekeraar zomaar verzekeringen aanbieden op de BES-eilanden?
- Kan een verzekeraar uit Curaçao of Sint Maarten verzekeringen aanbieden in Nederland?
- Welk toezicht houdt DNB op verzekeraars op de BES-eilanden?
- DNB heeft een brochure uitgegeven met daarin een korte samenvatting wat de depositogarantie voor u betekent.
- Meer veelgestelde vragen