De Nederlandsche Bank - Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Caribisch Nederland

Nieuws juni 2017

  • DNB doet onderzoek naar transactiemonitoring
    26 juni 2017
    Nadat in de afgelopen jaren DNB veel aandacht heeft besteed aan cliëntintegriteit. besteedt DNB dit jaar extra aandacht aan transactiemonitoring. Met een adequaat transactiemonitoringproces kunnen financiële instellingen in Caribisch Nederland effectief de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bestrijden. Het monitoren van transacties is bovendien een wettelijke verplichting o.g.v. de Wwft BES en de Wfm BES.
  • Nieuws
    • 2022
      • Maart
    • 2021
      • Oktober
      • Juli
    • 2020
      • April
    • 2019
      • December
      • Augustus
    • 2018
      • Juli
      • Maart
    • 2017
      • November
      • Oktober
      • Juni
      • April
      • Maart
    • 2013
      • Maart
    • 2012
      • Juli
      • Juni
      • Mei
      • April
      • Februari
    • 2011
      • December
      • Maart
      • Januari
Nieuws
  • DNB publiceert definitieve Good practice Wwft BES
  • DNB consulteert de Good practice Wwft BES
  • Wijziging Wwft BES
  • AFM stelt marktmonitor uit tot 1 juni
Meer nieuws
Veelgestelde vragen
  • Waarom gebruikt men op de BES voor de Amerikaanse dollar en hoe ging de omwisseling naar de dollar in zijn werk?
  • Per wanneer is de Amerikaanse dollar het wettige betaalmiddel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba?
  • Kan een Nederlandse verzekeraar zomaar verzekeringen aanbieden op de BES-eilanden?
  • Kan een verzekeraar uit Curaçao of Sint Maarten verzekeringen aanbieden in Nederland?
  • Welk toezicht houdt DNB op verzekeraars op de BES-eilanden?
  • DNB heeft een brochure uitgegeven met daarin een korte samenvatting wat de depositogarantie voor u betekent.
Meer veelgestelde vragen
  • Naar www.dnb.nl
  • Contact
  • Nederlands
  • English
Navigatie English Home
  • Home
  • Over DNB
  • Toezicht +
    • Toezicht kredietinstellingen
    • Toezicht verzekeraars
    • Toezicht pensioenfondsen
    • Toezicht trustkantoren
    • Toezicht geldtransactiekantoren
    • Toezicht casino’s
    • Toezicht op financiële ondernemingen
  • Depositogarantie +
    • Welke banken
    • Mijn garantie controleren
    • Veelgestelde vragen
    • Publicaties
    • Contact
    • Wet- en regelgeving
  • Betalingsverkeer +
    • De omwisseling in de praktijk
    • Keuze voor de dollar
  • Nieuws
  • Events
  • Veelgestelde vragen
  • Home
    • Over DNB
    • Toezicht
      • Toezicht kredietinstellingen
      • Toezicht verzekeraars
      • Toezicht pensioenfondsen
      • Toezicht trustkantoren
      • Toezicht geldtransactiekantoren
      • Toezicht casino’s
      • Toezicht op financiële ondernemingen
    • Depositogarantie
      • Welke banken
      • Mijn garantie controleren
      • Veelgestelde vragen
      • Publicaties
      • Contact
      • Wet- en regelgeving
    • Betalingsverkeer
      • De omwisseling in de praktijk
      • Keuze voor de dollar
    • Nieuws
    • Events
    • Veelgestelde vragen

© 2012 De Nederlandsche Bank

Disclaimer Privacyverklaring Contact