Tijdens dit drukbezochte seminar is op interactieve wijze gesproken over de verschillende manieren waarop banken kunnen worden misbruikt door criminelen. De rol van banken is cruciaal bij het voorkomen en bestrijden van witwassen. Dit uit zich met name in het verrichten van gedegen cliëntenonderzoek en in het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties. Daarbij is kennis van witwasmethoden en herkenning van witwasscenario’s en red flags heel belangrijk.
Het doel van de workshop was om een introductie te geven van de meest bekende witwasmethoden. Er kwamen ook de nodige cases langs: onder meer zijn ABC constructies, loanbackconstructies, Trade Based Money Laundering, cryptocurrency’s en het swipen van creditcards aan de orde gekomen. Per witwasmethode is besproken wat de red flags zouden kunnen zijn. Ook zijn door de FIU enkele concrete zaken besproken waar meldingen van ongebruikelijke transacties tot succesvolle vervolgingen en veroordelingen hebben geleid.
Aan het eind van de dag zijn met alle aanwezigen witwasscenario’s bedacht die typisch zijn voor Bonaire. Dit heeft geleid tot een mooie en bruikbare inzichten. De aanwezigen waren enthousiast over deze wijze van informatie delen met elkaar, en zouden graag zien dat DNB volgend jaar weer een seminar organiseert.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Nicole Voorhuis, toezichthouder DNB, n.t.voorhuis@dnb.nl