De Nederlandsche Bank - Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Caribisch Nederland

Workshop Witwassen, red flags en scenario’s

23 juli 2018

Op 5 juli heeft DNB in samenwerking met de FIU op Bonaire een interactieve workshop voor de bankensector georganiseerd met als thema: ‘Witwassen, red flags en scenario’s’. Genodigd waren compliance officers, risk managers, branchemanagers, accountmanagers, EDD officers, analisten en baliemedewerkers, kortom iedereen die binnen de bankensector op de BES te maken heeft met de Wwft BES.

Tijdens dit drukbezochte seminar is op interactieve wijze gesproken over de verschillende manieren waarop banken kunnen worden misbruikt door criminelen. De rol van banken is cruciaal bij het voorkomen en bestrijden van witwassen. Dit uit zich met name in het verrichten van gedegen cliëntenonderzoek en in het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties. Daarbij is kennis van witwasmethoden en herkenning van witwasscenario’s en red flags heel belangrijk.

Het doel van de workshop was om een introductie te geven van de meest bekende witwasmethoden. Er kwamen ook de nodige cases langs: onder meer zijn ABC constructies, loanbackconstructies, Trade Based Money Laundering, cryptocurrency’s en het swipen van creditcards aan de orde gekomen. Per witwasmethode is besproken wat de red flags zouden kunnen zijn.  Ook zijn door de FIU enkele concrete zaken besproken waar meldingen van ongebruikelijke transacties tot succesvolle vervolgingen en veroordelingen hebben geleid.

Aan het eind van de dag zijn met alle aanwezigen witwasscenario’s bedacht die typisch zijn voor Bonaire. Dit heeft geleid tot een mooie en bruikbare inzichten. De aanwezigen waren enthousiast over deze wijze van informatie delen met elkaar, en zouden graag zien dat DNB volgend jaar weer een seminar organiseert.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Nicole Voorhuis, toezichthouder DNB,  n.t.voorhuis@dnb.nl  

  • Nieuws
    • 2022
      • Maart
    • 2021
      • Oktober
      • Juli
    • 2020
      • April
    • 2019
      • December
      • Augustus
    • 2018
      • Juli
      • Maart
    • 2017
      • November
      • Oktober
      • Juni
      • April
      • Maart
    • 2013
      • Maart
    • 2012
      • Juli
      • Juni
      • Mei
      • April
      • Februari
    • 2011
      • December
      • Maart
      • Januari
Nieuws
  • DNB publiceert definitieve Good practice Wwft BES
  • DNB consulteert de Good practice Wwft BES
  • Wijziging Wwft BES
  • AFM stelt marktmonitor uit tot 1 juni
Meer nieuws
Veelgestelde vragen
  • Waarom gebruikt men op de BES voor de Amerikaanse dollar en hoe ging de omwisseling naar de dollar in zijn werk?
  • Per wanneer is de Amerikaanse dollar het wettige betaalmiddel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba?
  • Kan een Nederlandse verzekeraar zomaar verzekeringen aanbieden op de BES-eilanden?
  • Kan een verzekeraar uit Curaçao of Sint Maarten verzekeringen aanbieden in Nederland?
  • Welk toezicht houdt DNB op verzekeraars op de BES-eilanden?
  • DNB heeft een brochure uitgegeven met daarin een korte samenvatting wat de depositogarantie voor u betekent.
Meer veelgestelde vragen
  • Naar www.dnb.nl
  • Contact
  • Nederlands
  • English
Navigatie English Home
  • Home
  • Over DNB
  • Toezicht +
    • Toezicht kredietinstellingen
    • Toezicht verzekeraars
    • Toezicht pensioenfondsen
    • Toezicht trustkantoren
    • Toezicht geldtransactiekantoren
    • Toezicht casino’s
    • Toezicht op financiële ondernemingen
  • Depositogarantie +
    • Welke banken
    • Mijn garantie controleren
    • Veelgestelde vragen
    • Publicaties
    • Contact
    • Wet- en regelgeving
  • Betalingsverkeer +
    • De omwisseling in de praktijk
    • Keuze voor de dollar
  • Nieuws
  • Events
  • Veelgestelde vragen
  • Home
    • Over DNB
    • Toezicht
      • Toezicht kredietinstellingen
      • Toezicht verzekeraars
      • Toezicht pensioenfondsen
      • Toezicht trustkantoren
      • Toezicht geldtransactiekantoren
      • Toezicht casino’s
      • Toezicht op financiële ondernemingen
    • Depositogarantie
      • Welke banken
      • Mijn garantie controleren
      • Veelgestelde vragen
      • Publicaties
      • Contact
      • Wet- en regelgeving
    • Betalingsverkeer
      • De omwisseling in de praktijk
      • Keuze voor de dollar
    • Nieuws
    • Events
    • Veelgestelde vragen

© 2012 De Nederlandsche Bank

Disclaimer Privacyverklaring Contact