De Nederlandsche Bank - Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Caribisch Nederland

Toezicht geldtransactiekantoren

Inhoud

  • Toezicht geldtransactiekantoren
  • Wegwijzer

Toezicht geldtransactiekantoren

De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) belast met integriteittoezicht op en vergunningverlening aan geldtransactiekantoren in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gezamenlijk Caribisch Nederland (CN) of ook wel BES genoemd. De wetgever wil met de Wfm BES de integriteit van het financiële stelsel bevorderen door middel van regulering van de geldtransactiesector. De Wfm BES levert daarmee een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden en terrorismefinanciering via in Caribisch Nederland gevestigde geldtransactiekantoren.

De operationele toezichtpraktijk – waar komen DNB en het onder toezicht staande geldtransactiekantoor elkaar tegen – bestaat uit een aantal typen activiteiten:

  • het toelaten van een geldtransactiekantoor tot de markt (bijvoorbeeld door vergunningverlening);
  • het verzamelen van informatie bij het onder toezicht staande geldtransactiekantoor en het beoordelen daarvan aan de hand van de toezichtvereisten;
  • het bijsturen en interveniëren bij het onder toezicht staande geldtransactiekantoor bij niet-naleving van toezichtvereisten.

Wegwijzer

Is uw geldtransactiekantoor in Caribisch Nederland actief of wilt u actief worden? Hier vindt u alle informatie. Mocht u iets niet kunnen vinden laat het ons weten via email of bel +3120 524 9111.

Wetten
Alle wetten die voor geldtransactiekantoren actief in Caribisch Nederland van belang zijn, vindt u rechts onder downloads.

Markttoegang
Onder markttoegang staat informatie gericht op vragen als: wat is een geldtransactiekantoor of een geldtransactie eigenlijk? En wanneer is er sprake van een vergunningplicht?

Integriteittoezicht
Onder integriteitstoezicht wordt duidelijk aan welke eisen een geldtransactiekantoor dient te voldoen. Denk hierbij aan, onder andere:

  • het voeren van een integere bedrijfsvoering;
  • de voorkoming van betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering, op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme BES (Wwft BES); en
  • de naleving van (inter)nationale sanctieregelgeving, op grond van de Sanctiewet 1977.

Toetsingen
Bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers van onder toezicht staande instellingen in Caribisch Nederland (‘BES’) worden op betrouwbaarheid getoetst. Dagelijks beleidsbepalers worden tevens op geschiktheid getoetst. Onder toetsingen leest u hier meer over.

Registers
Onder registers vindt u een overzicht van financiële ondernemingen die over een vergunning moeten beschikken om financiële producten te mogen aanbieden in Caribisch Nederland.

 

  • Toezicht
    • Toezicht kredietinstellingen
      • Introductie
      • Markttoegang
      • Integriteittoezicht
      • Prudentieel toezicht
      • Toetsingen
      • Registers
    • Toezicht verzekeraars
      • Introductie
      • Markttoegang
      • Integriteittoezicht
      • Prudentieel toezicht
      • Toetsingen
      • Registers
    • Toezicht pensioenfondsen
      • Introductie
      • Oprichting
      • Materieel toezicht
      • Prudentieel toezicht
      • Integriteittoezicht
      • Toetsingen
      • Registers
    • Toezicht trustkantoren
      • Introductie
      • Markttoegang
      • Integriteittoezicht
      • Toetsingen
      • Registers
    • Toezicht geldtransactiekantoren
      • Introductie
      • Markttoegang
      • Integriteittoezicht
      • Toetsingen
      • Registers
    • Toezicht casino’s
    • Toezicht op financiële ondernemingen
Nieuws
  • DNB publiceert definitieve Good practice Wwft BES
  • DNB consulteert de Good practice Wwft BES
  • AFM stelt marktmonitor uit tot 1 juni
Meer nieuws
Veelgestelde vragen
  • Kan een Nederlandse verzekeraar zomaar verzekeringen aanbieden op de BES-eilanden?
  • Kan een verzekeraar uit Curaçao of Sint Maarten verzekeringen aanbieden in Nederland?
  • Welk toezicht houdt DNB op verzekeraars op de BES-eilanden?
Meer veelgestelde vragen
Downloads
  • Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012 [pdf/967,5 KB]
  • Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 [pdf/827 KB]
  • Besluit aanwijzing toezichthouders DNB voor Caribisch Nederland [pdf/188,1 KB]
  • Wet financiële markten BES 2011 [pdf/359,7 KB]
  • Wet financiële markten BES 2011, Memorie van toelichting [pdf/430,7 KB]
  • Besluit financiële markten BES 2012 [pdf/557,4 KB]
  • Regeling financiële markten BES 2012 [pdf/2,1 MB]
  • Wfm BES - MINREG Rfm BES 2012 [pdf/2,1 MB]
  • Wwft BES - MINREG Rwft BES [pdf/1,6 MB]
  • Naar www.dnb.nl
  • Contact
  • Nederlands
  • English
Navigatie English Home
  • Home
  • Over DNB
  • Toezicht +
    • Toezicht kredietinstellingen
    • Toezicht verzekeraars
    • Toezicht pensioenfondsen
    • Toezicht trustkantoren
    • Toezicht geldtransactiekantoren
    • Toezicht casino’s
    • Toezicht op financiële ondernemingen
  • Depositogarantie +
    • Welke banken
    • Mijn garantie controleren
    • Veelgestelde vragen
    • Publicaties
    • Contact
    • Wet- en regelgeving
  • Betalingsverkeer +
    • De omwisseling in de praktijk
    • Keuze voor de dollar
  • Nieuws
  • Events
  • Veelgestelde vragen
  • Home
    • Over DNB
    • Toezicht
      • Toezicht kredietinstellingen
      • Toezicht verzekeraars
      • Toezicht pensioenfondsen
      • Toezicht trustkantoren
      • Toezicht geldtransactiekantoren
      • Toezicht casino’s
      • Toezicht op financiële ondernemingen
    • Depositogarantie
      • Welke banken
      • Mijn garantie controleren
      • Veelgestelde vragen
      • Publicaties
      • Contact
      • Wet- en regelgeving
    • Betalingsverkeer
      • De omwisseling in de praktijk
      • Keuze voor de dollar
    • Nieuws
    • Events
    • Veelgestelde vragen

© 2012 De Nederlandsche Bank

Disclaimer Privacyverklaring Contact